環球水泥112年董事會會議決議事項
會議日期 | 屆期 | 出席率(%)(註) | 重要決議事項 | 補充說明 |
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112年03月16日 |
第23屆第19次 |
100% |
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本公司評估會計師之獨立性與適任性歷程說明: 本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性,再將評估
結果提報董事會。最近一次評估經 112.03.16審計委員會決
議通過後,並提報 112.03.16董事會決議通過。
評估機制如下:
1. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。
2. 本公司依照公司治理實務守則規定,辦理簽證會計師之輪替。
3. 簽證會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前,是否取得審計委員會的事先核准。
4. 簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性等遵守情形。
5. 定期取得會計師出具之獨立聲明書。
6. 取得會計師事務所提供之 13 項審計品質指標(AQIs)資訊,並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標
(AQI)指引」,評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。
評估結果如下:
1. 簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範相關規定。
2. 本公司未連續五年委任同㇐會計師簽證。
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112年05月02日 | 第23屆第20次會議 | 100% |
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112年05月15日 | 第23屆第21次會議 | 100% |
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112年06月16日 | 第24屆第1次會議 | 100% |
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112年06月29日 | 第24屆第2次會議 | 100% |
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112年06月29日 | 第24屆第3次會議 | 100% |
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112年08月09日 | 第24屆第4次會議 | 100% |
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112年11月09日 | 第24屆第5次會議 | 100% |
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本次董事會審議本公司第三季合併財務報告, 本公司依規定於112年10月25日通知各董事本公司股票停止交易期間。 |
註:出席率 = (實際出席人數)÷(應出席人數)