| 112年03月16日 |
第23屆董事會第19次董事會會議
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100％ |
- 擬提供子公司資金貸與額度
- 對外辦理背書保證
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111年度董事酬勞和員工酬勞發放方式
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111年度營業報告書及個體暨合併財務報表
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111年度盈餘分派
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111年度「內部控制制度聲明書
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委任會計師及其獨立性與適任性評估
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選舉本公司第二十四屆董事
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受理第二十四屆董事選舉相關提名及作業事宜
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解除第二十四屆董事及其代表人競業禁止之限制
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召集112年股東常會
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訂定「提供非確信服務之預先核准審核辦法」
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| 112年05月02日 |
第23屆董事會第20次董事會會議 |
100% |
- 審查112年董事(含獨立董事)候選人名單
- 修改本公司111年度盈餘分派
- 盈餘轉增資
- 112年股東常會召集案
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| 112年05月15日 |
第23屆董事會第21次董事會會議 |
100% |
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| 112年06月16日 |
第24屆董事會第1次董事會會議 |
100% |
- 選任本公司第24屆董事會董事長案
- 成立本公司第三屆審計委員會
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| 112年06月29日 |
第24屆董事會第2次董事會會議 |
100% |
- 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」
- 委任本公司薪資報酬委員
- 續聘高階經理人案
- 營運長聘任案
- 本公司晉升主管人員
- 解除經理人競業禁止之限制
- 授權董事長訂定盈餘轉增資及現金股利發放事宜
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| 112年06月29日 |
第24屆董事會第3次董事會會議 |
100% |
- 審議高階經理人薪資報酬提案，提請 討論
- 審議本公司董事長、董事之報酬，提請 討論
- 審議本公司獨立董事、審計委員會委員車馬費及出席費案
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| 112年08月09日 |
第24屆董事會第4次董事會會議 |
100% |
- 第二季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
- 提供子公司資金貸與額度
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