環球水泥112年董事會會議決議事項

會議日期 會議名稱 出席率(%)(註) 重要決議事項
112年03月16日

第23屆董事會第19次董事會會議

100%
  • 擬提供子公司資金貸與額度
  • 對外辦理背書保證
  • 111年度董事酬勞和員工酬勞發放方式
  • 111年度營業報告書及個體暨合併財務報表
  • 111年度盈餘分派
  • 111年度「內部控制制度聲明書
  • 委任會計師及其獨立性與適任性評估
  • 選舉本公司第二十四屆董事
  • 受理第二十四屆董事選舉相關提名及作業事宜
  • 解除第二十四屆董事及其代表人競業禁止之限制
  • 召集112年股東常會
  • 訂定「提供非確信服務之預先核准審核辦法」
112年05月02日 第23屆董事會第20次董事會會議 100%
  • 審查112年董事(含獨立董事)候選人名單
  • 修改本公司111年度盈餘分派
  • 盈餘轉增資
  • 112年股東常會召集案
112年05月15日 第23屆董事會第21次董事會會議 100%
  • 112年度第一季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
112年06月16日 第24屆董事會第1次董事會會議 100%
  • 選任本公司第24屆董事會董事長案
  • 成立本公司第三屆審計委員會
112年06月29日 第24屆董事會第2次董事會會議 100%
  • 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」
  • 委任本公司薪資報酬委員
  • 續聘高階經理人案
  • 營運長聘任案
  • 本公司晉升主管人員
  • 解除經理人競業禁止之限制
  • 授權董事長訂定盈餘轉增資及現金股利發放事宜
112年06月29日 第24屆董事會第3次董事會會議 100%
  • 審議高階經理人薪資報酬提案,提請 討論
  • 審議本公司董事長、董事之報酬,提請 討論
  • 審議本公司獨立董事、審計委員會委員車馬費及出席費案
112年08月09日 第24屆董事會第4次董事會會議 100%
  • 第二季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
  • 提供子公司資金貸與額度

註:出席率 = (實際出席人數)÷(應出席人數)

 

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