環球水泥113年董事會會議決議事項
會議日期 | 屆期 | 出席率(%)(註) | 重要決議事項 | 補充說明 |
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113年02月20日 |
第24屆第6次 |
100% |
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113年03月15日 |
第24屆第07次 |
100% |
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本公司評估會計師之獨立性與適任性歷程說明: 本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之
獨立性,再將評估結果提報董事會。
最近一次評估經113.03.15審計委員會決議通過後,
並提報113.03.15董事會決議通過。
評估機制如下:
1. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。
2. 本公司依照公司治理實務守則規定,辦理簽證會計師之輪替。
3. 簽證會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前,
是否取得審計委員會的事先核准。
4. 簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱、查核內容
及獨立性等遵守情形。
5. 定期取得會計師出具之獨立聲明書。
6. 取得會計師事務所提供之 13 項審計品質指標(AQIs)資訊,
並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」,
評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。
評估結果如下:
1. 簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、
會計師職業道德規範相關規定。
2. 本公司未連續七年委任同㇐會計師簽證。
因應本次董事會審議112年年度財報,
本公司於113年1月23日通知各董事,於2月14日至3月16日期間停止交易本公司股票
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113年05月10日 | 第24屆第08次會議 | 100% |
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因應本次董事會審議113年第一季財報 本公司於113年4月8日通知各董事,於4月24日至5月10日期間停止交易本公司股票 |
113年06月21日 | 第24屆第09次會議 | 100% |
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113年08月08日 | 第24屆第10次會議 | 100% |
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因應本次董事會審議113年第二季財報 本公司於113年7月5日通知各董事,於7月24日至8月9日期間停止交易本公司股票 |
113年11月09日 | 第24屆第11次會議 | 85.7% |
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因應本次董事會審議113年第三季財報 本公司於113年10月7日通知各董事,於10月23日至11月8日期間停止交易本公司股票 |
註:出席率 = (實際出席人數)÷(應出席人數)