環球水泥113年董事會會議決議事項

會議日期 屆期 出席率(%)(註) 重要決議事項 補充說明
113年02月20日

第24屆第6次

100%
  • 本公司擬參與「都市更新事業案」投資

 

 
113年03月15日

第24屆第07次

100%
  • 112年度營業報告書及個體暨合併財務報表
  • 112年度董事酬勞和員工酬勞發放方式
  • 112年度盈餘分派案
  • 盈餘轉增資發行新股案
  • 更換簽證會計師案
  • 擬提供子公司資金貸與額度
  • 對外辦理背書保證
  • 會計師之獨立性及適任性及審計品質指標(AQI)案
  • 召集113年股東常會
  • 112年度「內部控制制度聲明書」
  • 認列資產減損
  • 晉升主管人員

本公司評估會計師之獨立性與適任性歷程說明:

本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之
獨立性,再將評估結果提報董事會。
最近一次評估經113.03.15審計委員會決議通過後,
並提報113.03.15董事會決議通過。
 
評估機制如下:
1. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。
2. 本公司依照公司治理實務守則規定,辦理簽證會計師之輪替。
3. 簽證會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前,
    是否取得審計委員會的事先核准。
4. 簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱、查核內容
    及獨立性等遵守情形。
5. 定期取得會計師出具之獨立聲明書。
6. 取得會計師事務所提供之 13 項審計品質指標(AQIs)資訊,
    並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」,
    評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。
 
評估結果如下:
1. 簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、
    會計師職業道德規範相關規定。
2. 本公司未連續七年委任同㇐會計師簽證。
 
因應本次董事會審議112年年度財報,
本公司於113年1月23日通知各董事,於2月14日至3月16日期間停止交易本公司股票
 
113年05月10日 第24屆第08次會議 100%
  • 113年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿

因應本次董事會審議113年第一季財報

本公司於113年4月8日通知各董事,於4月24日至5月10日期間停止交易本公司股票

113年06月21日 第24屆第09次會議 100%
  • 授權董事長訂定股票股利及現金股利發放事宜
 
113年08月08日 第24屆第10次會議 100%
  • 113年度第二季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
  • 修訂「提供非確信服務之預先核准審核辦法」
  • 通過本公司112年永續報告

因應本次董事會審議113年第二季財報

本公司於113年7月5日通知各董事,於7月24日至8月9日期間停止交易本公司股票

113年11月09日 第24屆第11次會議 85.7%
  • 113年度第三季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
  • 修訂本公司「內部稽核實施細則」、「內部控制制度」
  • 訂定本公司114年度內部稽核計畫案
  • 財務主管及會計主管異動

因應本次董事會審議113年第三季財報

本公司於113年10月7日通知各董事,於10月23日至11月8日期間停止交易本公司股票

註:出席率 = (實際出席人數)÷(應出席人數)

 

購物車

登入

登入成功