公司治理執行情形

設置公司治理主管

本公司經109年8月11日董事會決議設置「公司治理主管」,並指派財務長楊宗仁副總經理自110年1月1日起兼任, 楊宗仁先生擔任財務部門主管職務達三年以上,符合法規要求,推動公司治理相關事宜。

楊宗仁 財務長兼任公司治理主管

學歷:文化大學經濟系
經歷:環球水泥財務金融部主管(98.03至今)
進修:111年度已完成12小時進修

序號 進修機構 進修課程 進修日期 進修時數
1 中華獨立董事協會

從集團財務長角度深度解析

財務報表對企業經營的影響與風險-解密關鍵訊息

111/09/28 111/09/28 3.0
2 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 111/10/19 111/10/19 3.0
3 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會

-企業財務資訊之解析及決策運用

111/10/28 111/10/28 3.0
4 財團法人中華公司治理協會 富邦產險ESG趨勢與風險管理研討會 111/11/03 111/11/03 3.0

公司治理相關事務與職權

 

  • 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
  • 協助董事會成員參與進修課程;評估購買合宜之「董監事責任保險」,並提董事會報告。
  • 不定期召集會計師、獨立董事、稽核主管之溝通會議,以落實內稽內控制度。
  • 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益廻避以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  • 為落實公司治理,定期依本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估政策」對董事會及個別董事進行績效評核,且至少三年一次由外部機構執行評核。
  • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
  • 落實公司治理目標,優化公司治理評鑑。

 

公司治理運作情形

項目 日期 說明
董事績效考核 112年1月31日
  1. 本公司已針對本公司已於112年1月31日針對董事會及董事會成員111年績效以自行評估方式完成評估,並於本公司112年3月16日董事會報告評估結果。評估結果請見「董事會」頁面
董事進修 不定期
  1. ● 協助有需要董事規劃進修課程。
  2. ● 本年度董事進修情形請參考本公司「董事會成員頁面」
公司治理評鑑 配合證基會期程
  1. ● 針對公司治理評鑑項目,優化公司治理工作內容。
  2. ● 定期召開公司治理會議,討論優化工作內容。

 

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