薪資報酬委員會

職稱	委員姓名	主要經（學）歷
召集人	何奕達	美國麻省理工史隆管理學院MBA 永豐餘投資控股(股)公司董事長永豐餘投資控股(股)公司執行長永豐餘消費品實業(股)董事長永豐餘策略整合中心協理
委員	詹益仁	美國密西根大學電機工程博士漢磊投資公司執行長漢磊科技總經理工研院電子與光電研究所所長漢民科技公司策略長
委員	張文昌	日本東京大學藥學部藥學研究科博士台北醫學大學醫學科學研究所講座教授國立成功大學名譽特聘講座行政院國家科學委員會副主任委員台北醫學大學董事會董事長

薪資報酬委員會績效評估

本公司已於111年1月31日針對薪資報酬委員會110年績效以自行評估方式完成評估，並於本公司111年3月28日董事會報告評估結果。

評估範圍	評估指標	評估結果
薪資報酬委員會	對公司營運之參與程度功能性委員會職責認知提升功能性委員會決策品質功能性委員會組成及成員選任內部控制	優良

會議日期	會議名稱	出席率(%)(註)	重要決議事項
111年03月28日	第4屆薪酬委員會第6次會議	100％	審查111年董事、經理人之薪資報酬政策結構與績效評估。 110年度本公司員工酬勞及董事酬勞發放案。
111年11月9日	第4屆薪酬委員會第7次會議	100%	審查112年擬實施之各項薪資、考績、報酬、獎金項目案。審查112年擬實施之薪資及紅利獎金分配案。審查112年擬實之董事報酬金額給付案。討論112年本委員會之工作計劃案。

註：出席率＝（實際出席人數）÷（應出席人數）