環球水泥114年董事會會議決議事項

會議日期	屆期	出席率(%)(註)	重要決議事項	補充說明
114年03月10日	第24屆第12次	100％	113 年度營業報告書及個體暨合併財務報表 113 年度董事酬勞和員工酬勞 113 年度盈餘分派提供子公司資金貸與額度 113 年度內部控制制度聲明書修訂本公司章程部分條文本公司基層員工定義修訂本公司關係企業相互間財務業務相關規範會計師之獨立性及適任性及審計品質指標(AQI) 召集114 年股東常會修訂本公司內部控制制度晉升主管人員	本公司評估會計師之獨立性與適任性歷程說明：本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經114.03.10審計委員會決議通過後，並提報114.03.10董事會決議通過。
114年05月14日	第24屆第13次會議	100%	第一季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿	因應本次董事會審議114年第一季財報 114年4月29日至5月15日停止交易本公司股票
114年05月26日	第24屆第14次會議	85.7%	授權董事長訂定配息基準日及現金股利發放事宜
114年08月14日	第24屆第15次會議	100%	第二季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿通過本公司113年永續報告修訂本公司內部控制制度授權董事長辦理取得不動產	因應本次董事會審議114年第二季財報 114年7月30日至8月15日停止交易本公司股票
114年10月20日	第24屆第1次臨時會議	100%	增資利永環球科技股份有限公司與財團法人萬國道德總會簽訂合建契約書
114年11月14日	第24屆第16次會議	100%	114 年度第三季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿訂定本公司115年度內部稽核計畫成立本公司永續發展委員會	因應本次董事會審議114年第三季財報 114年10月30日至11月15日停止交易本公司股票

註：出席率＝（實際出席人數）÷（應出席人數）