環球水泥114年董事會會議決議事項
| 會議日期 | 屆期 | 出席率(%)(註) | 重要決議事項 | 補充說明 |
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| 114年03月10日 | 第24屆第12次 |
100％ |
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本公司評估會計師之獨立性與適任性歷程說明：
本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之
獨立性，再將評估結果提報董事會。
最近一次評估經114.03.10審計委員會決議通過後，
並提報114.03.10董事會決議通過。
評估機制如下：
1. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。
2. 本公司依照公司治理實務守則規定，辦理簽證會計師之輪替。
3. 簽證會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前，
是否取得審計委員會的事先核准。
4. 簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱、查核內容
及獨立性等遵守情形。
5. 定期取得會計師出具之獨立聲明書。
6. 取得會計師事務所提供之 13 項審計品質指標(AQIs)資訊，
並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」，
評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。
評估結果如下：
1. 簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、
會計師職業道德規範相關規定。
2. 本公司未連續七年委任同㇐會計師簽證。
因應本次董事會審議113年年度財報，
本公司於114年1月15日通知各董事，於2月7日至3月11日期間停止交易本公司股票。
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| 114年05月14日 | 第24屆第13次會議 | 100% |
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因應本次董事會審議114年第一季財報
114年4月29日至5月15日停止交易本公司股票
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| 114年05月26日 | 第24屆第14次會議 | 85.7% |
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| 114年08月14日 | 第24屆第15次會議 | 100% |
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因應本次董事會審議114年第二季財報
114年7月30日至8月15日停止交易本公司股票
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| 114年10月20日 | 第24屆第1次臨時會議 | 100% |
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| 114年11月14日 | 第24屆第16次會議 | 100% |
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因應本次董事會審議114年第三季財報
114年10月30日至11月15日停止交易本公司股票
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註：出席率＝（實際出席人數）÷（應出席人數）
