風險管理

風險管理政策與程序

本公司設有風險管理委員會並訂定「風險管理政策與程序」,並於2021年11月15日經董事會通過。

本公司企業社會責任重大議題、相關風險及風險管理政策如下:

重大議題 相關風險 風險管理政策
公司治理與誠信經營

公司治理風險

  • 由公司治理主管與管理部人員,落實上市公司各項規範,定期召開董事會,進行議案討論與議決,嚴守相關法律規範,以零違規為目標。
  • 每月定期召開公司治理會議。
   
誠信經營風險
  • 109年8月11日經董事會通過修正「誠信經營守則」,指定總經理室為專責單位,負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。
  • 109年11月13日經董事會通過新訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」與「不誠信行為檢舉辦法」。
  • 以董事、經理人、全體員工為對象,辦理誠信經營教育訓練,內容涵蓋內外部規定說明與常見風險案例宣導。
  • 與客戶、供應商等商業往來對象,建立商業關係前進行誠信經營評估,並於往來契約中明訂誠信經營條款。
法規遵循

法規遵循風險

  • 與外部法律事務所簽訂法律顧問合約,協助處理公司法務相關事務。
  • 本公司法律專長人員與外部法律顧問共同合作,協助各單位適時因應社會經濟、環境保護等法規之變化。
營運績效與財務表現

經營績效風險

  • 各事業單位每月召開生產與銷售會議,討論生產與銷售之相關問題並提出因應策略。
  • 各事業單位每月召開績效檢討會議,以利經營團隊掌握經營績效及市場變動。
  • 由總經理室召集相關單位,以成立專案小組之方式改善內部管理系統,更有效率地提供經營團隊所需之管理資訊,以提升經營績效。
 
財務風險
  • 加強財會單位與各事業單位之聯繫,隨時掌握經營面之變動,對損益、金流、資產配置等之影響。
  • 強化與金融機構之往來關係,提高資金調度與資金運用效率。
  • 定期關注全球主要經濟體之貨幣政策、通貨膨脹、原物料指數等總經情勢對公司之影響。
產品品質與客戶滿意度

品質與滿意度風險

  • 客戶可透過業務、調度、品管人員進行申訴,相關人員接獲客訴處理單,知會相關單位進行了解,以釐清責任及妥善處理。
  • 各事業單位每年定期執行客戶滿意度調查,並分析結果及提出改善計畫。
 
循環經濟與環境保護風險
  • 於公司網站詳細說明石膏板回收機制,並提供環保獎勵金,鼓勵客戶回收石膏板,減少廢棄物處理成本。
  • 投入研發及改善製程,以增加回收原料使用比例。
  • 事業單位定期申請相關認證,以確保本公司產品品質符合國內外綠建材要求標準。
職場健康與安全

勞工身心健康風險

  • 依照「勞工健康保護規則」,委託健康機構對員工實施定期健康檢查。
  • 各級主管主動關懷所屬員工身心狀態,協助適度安排特別休假。
 
職場安全衛生
  • 落實「三護五到」管理準則:自護、互護、監護;眼到、口到、耳到、手到、心到。
  • 每月一次安全衛生評比,嚴格控制缺失並積極追蹤改善情況。
  • 每日至少一次透過主管巡查、安全護具、自主檢查三項安全措施類型,建構安全衛生之工作環境。

風險管理執行情形

本公司定期(至少一年一次)向董事會報告執行情形,2022年風險管理執行情形於2023年3月16日向董事會報告如下:

風險類型 風險管理策略
營運風險
  • 2023年共召開12次風險管理會議,檢討公司營運狀況與追蹤改善情形
  • 客戶滿意度調查:2023年各事業部客戶滿意度平均達90分以上
  • 2023年投入60,980仟元研發費用以提升產品品質與精進製程
  • 辦理誠信經營教育訓練並宣導風險管理認知,以加強公司全體人員風險意識:2023年共477人參加
  • 訂定供應商管理政策,以合作往來對象之誠信風險與企業社會責任成果為評鑑稽核標準;2023年實施情形如下:
    • 一階關鍵供應商:17家
    • 新供應商評鑑:共有11家新供應商接受評鑑,通過率為100%
    • 既有供應商稽核:共有39家既有供應商接受稽核,通過率為100%
    • 供應商自評問卷:共有67家供應商接受問卷自評,回收率為 100%
    • 原物料在地採購情形:本公司在地採購金額佔總採購金額97%
    • 供應商簽署企業社會責任承諾書:共有67家供應商簽署承諾書,與本公司共同善盡企業與社會之永續發展責任
財務風險
  • 財會單位與各事業單位聯繫以掌握經營情形變動對損益、金流、資產配置等的影響
  • 持續維護與金融機構往來關係,提高資金調度與運用效率
  • 關注全球主要經濟體之貨幣政策、通貨膨脹、原物料指數等總經情勢對公司之影響
災害風險
  • 執行業務連續性計劃 (Business Continuity Planning):持續採取最適化庫存及運輸彈性調度、維持穩定營運以支撐社會大眾建設需求
  • 透過水利署即時資訊監測水情資訊並擬定缺水對策
氣候變遷
  • 優先採用高效率節能產品
  • 優先採購在地原料
  • 宣導並落實節能減碳環保措施
  • 定期檢查淘汰老舊設備以減少能源負擔
資訊安全
  • 系統虛擬化並建立備援資料,依其風險等級逐步建立高可用性之備援與異地資料備份機制,以確保服務不中斷
  • 建置安全連線機制,主要措施:防火牆建置、SMART VPN、企業虛擬私人網路及電子郵件安全管制
  • 每日至少1次主動檢查電腦機房門禁管制及保全、空調設備、溫度警示通知以及必要之防水、防火措施,並隨時待命視緊急情況執行應變措施
  • 電子郵件社交工程演練:2023年演練結果已達中度風險者(Link clicked)百分比為3.58%,高度風險者(Data entered)為0%,將對風險者加強宣導正確資安觀念
  • 資安教育訓練:2023年共477人參加
職業安全衛生
  • 依照「勞工健康保護規則」委託健康機構實施員工定期健康檢查,2022年共348人受檢
  • 廠區現場主管(課長)、環安課人員每日於廠區走動管理工安查核
  • 委請外部專業廠商進行環境消防檢查,再由消防局複檢,每年至少1次
  • 2022年共進行12次安全衛生評比
  • 持續嚴格監督人員須落實「三護五到」管理準則:自護、互護、監護;眼到、口到、耳到、手到、心到
法遵風險
  • 與外部法律事務所簽訂法律顧問合約處理公司法務
  • 本公司法律專長人員與外部法律顧問合作,關注追蹤社會經濟、環境保護等法規之變化

註:2023年風險管理執行情形預計於2024年3月15日董事會報告。

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