審計委員會

審計委員會

職稱 委員姓名 主要經(學)歷
召集人 詹益仁
美國密西根大學電機工程博士
乾坤科技股份有限公司技術長暨執行董事
漢民科技公司策略長
漢磊科技公司執行長
委員 何奕達
美國麻省理工史隆管理學院MBA
永豐餘消費品實業(股)公司董事長
元太科技公司董事
Arizon RFID Technology(cayman)Co.,Ltd.董事長
委員 蘇艶雪
美國卡內基梅隆大學工業管理碩士
台灣晶技公司獨立董事
友達光電公司獨立董事
誠品生活公司獨立董事
瑞銀證券公司董事/總經理
華碩電腦公司投資長
和碩聯合科技公司投資長/資深副總 
委員 顏鴻傑
南臺科技大學商管學院全球經營管理碩士 
美珂媞歐公司董事長/執行長
財團法人龍顏基金會副執行長
生源泰生物科技公司副執行長
顏氏投資企業公司董事長
策略股份有限公司董事

審計委員會績效評估及年度工作重點彙整

審計委員會績效自評結果

本公司已於112年1月31日針對審計委員會111年績效以自行評估方式完成評估,並於本公司112年3月16日董事會報告評估結果。

評估範圍 評估指標 評估結果
審計委員會
  • 對公司營運之參與程度
  • 功能性委員會職責認知
  • 提升功能性委員會決策品質
  • 功能性委員會組成及成員選任
  • 內部控制
優良

審計委員會年度工作重點彙整

  1. 財務報告審查、財務報表稽核及會計政策與程序
  2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
  3. 重大之資產或衍生性商品交易
  4. 重大資金貸與背書或保證
  5. 募集或發行有價證券
  6. 資訊安全
  7. 督導風險管理
  8. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
  9. 簽證會計師之委任、解任或報酬
  10. 財務、會計或內部稽核主管之任免

 

審計委員會112年度開會情形

會議日期 屆期 出席率(%)(註) 重要決議事項
112年03月16日

第2屆第13次

100%
  • 111年度第四季業務查核缺失之追蹤改善情形
  • 本公司對外辦理背書保證
  • 提供子公司資金貸與額度
  • 111年度營業報告書及個體暨合併財務報表
  • 111年度盈餘分派
  • 111年度「內部控制制度聲明書」
  • 本公司委任會計師及其獨立性與適任性評估
  • 訂定「提供非確信服務之預先核准審核辦法」
112年05月02日

第2屆第14次

100%
  • 111年度盈餘分派修改
  • 盈餘轉增資發行新股
112年05月15日

第2屆第15次

100%
  • 112年度第一季業務查核缺失之追蹤改善情形報告
  • 第一季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
112年6月29日

第3屆第1次

100%
  • 續聘高階經理人
  • 營運長聘任
  • 解除經理人競業禁止之限制
112年8月9日

第3屆第2次

100%
  • 112年度第二季業務查核缺失之追蹤改善情形報告
  • 本公司對子公司銀行融資提供背書保證
  • 第二季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
  • 提供子公司資金貸與額度
112年8月9日 第3屆第3次 100%
  • 112年度第三季業務查核缺失之追蹤改善情形報告
  • 第三季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
  • 訂定本公司113年度內部稽核計畫案

註:出席率 = (實際出席人數)÷(應出席人數)

 

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