審計委員會

審計委員會

審計委員會

職稱	委員姓名	主要經（學）歷
召集人	詹益仁	美國密西根大學電機工程博士漢磊投資公司執行長漢磊科技總經理工研院電子與光電研究所所長漢民科技公司策略長
委員	何奕達	美國麻省理工史隆管理學院MBA 永豐餘投資控股(股)公司董事長永豐餘投資控股(股)公司執行長永豐餘消費品實業(股)董事長永豐餘策略整合中心協理
委員	王永春	中國文化大學法律系寧遠聯合法律事務所主持律師

審計委員會績效評估

本公司已於111年1月31日針對審計委員會110年績效以自行評估方式完成評估，並於本公司111年3月28日董事會報告評估結果。

評估範圍	評估指標	評估結果
審計委員會	對公司營運之參與程度功能性委員會職責認知提升功能性委員會決策品質功能性委員會組成及成員選任內部控制	優良

審計委員會111年度開會情形

會議日期	會議名稱	出席率(%)(註)	重要決議事項
111年03月28日	第2屆審計委員會第9次會議	100％	110年度第四季業務查核缺失之追蹤改善情形 110年度營業報告書及個體暨合併財務報表業案 110年度盈餘分派案 110年度「內部控制制度聲明書」案提供子公司資金貸與額度案修訂本公司章程部分條文案本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 111年度委任會計師辦理財務報表簽證費用案修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
111年05月11日	第2屆審計委員會第10次會議	100％	111年度第一季業務查核缺失之追蹤改善情形第一季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
111年08月10日	第2屆審計委員會第11次會議	100％	稽核室辦理111年度第二季業務查核缺失情形第二季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿修正本公司「內部控制制度」部分條文提供子公司資金貸與額度
111年11月9日	第2屆審計委員會第12次會議	100％	111年度第三季業務查核缺失之追蹤改善情形第三季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿本公司對外辦理背書保證訂定本公司112年度內部稽核計畫修訂本公司「內部控制制度-資訊管理」章節案修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案本公司認列資產減損

註：出席率＝（實際出席人數）÷（應出席人數）

登入

登入成功