審計委員會

審計委員會

職稱 委員姓名 主要經(學)歷
召集人 詹益仁
美國密西根大學電機工程博士
 
漢磊投資公司執行長
漢磊科技總經理
工研院電子與光電研究所所長
漢民科技公司策略長
委員 何奕達
美國麻省理工史隆管理學院MBA    
永豐餘投資控股(股)公司董事長
永豐餘投資控股(股)公司執行長
永豐餘消費品實業(股)董事長
永豐餘策略整合中心協理
委員 王永春
中國文化大學法律系
寧遠聯合法律事務所主持律師

審計委員會績效評估

本公司已於111年1月31日針對審計委員會110年績效以自行評估方式完成評估,並於本公司111年3月28日董事會報告評估結果。

評估範圍 評估指標 評估結果
審計委員會
  • 對公司營運之參與程度
  • 功能性委員會職責認知
  • 提升功能性委員會決策品質
  • 功能性委員會組成及成員選任
  • 內部控制
優良

 

 

審計委員會111年度開會情形

會議日期 會議名稱 出席率(%)(註) 重要決議事項
111年03月28日

第2屆審計委員會第9次會議

100%
  • 110年度第四季業務查核缺失之追蹤改善情形
  • 110年度營業報告書及個體暨合併財務報表業案
  • 110年度盈餘分派案
  • 110年度「內部控制制度聲明書」案
  • 提供子公司資金貸與額度案
  • 修訂本公司章程部分條文案
  • 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
  • 111年度委任會計師辦理財務報表簽證費用案
  • 修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
111年05月11日

第2屆審計委員會第10次會議

100%
  • 111年度第一季業務查核缺失之追蹤改善情形
  • 第一季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
111年08月10日

第2屆審計委員會第11次會議

100%
  • 稽核室辦理111年度第二季業務查核缺失情形
  • 第二季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
  • 修正本公司「內部控制制度」部分條文
  • 提供子公司資金貸與額度
111年11月9日

第2屆審計委員會第12次會議

100%
  • 111年度第三季業務查核缺失之追蹤改善情形
  • 第三季合併財務報告暨會計師核閱報告書稿
  • 本公司對外辦理背書保證
  • 訂定本公司112年度內部稽核計畫
  • 修訂本公司「內部控制制度-資訊管理」章節案
  • 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案
  • 本公司認列資產減損

註:出席率 = (實際出席人數)÷(應出席人數)

 

 

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