董事會

董事簡歷

職稱 董事姓名/法人董事名稱 代表人 主要經(學)歷
董事長 博智投資(股)公司 侯博義
  • 成功大學交通管理系
  • 台南紡織公司董事
  • 六和機械公司董事
  • 太子建設公司董事
  • 新復興實業公司董事長
  • 侯永都社福基金會董事長
董事 升元投資(股)公司 侯智升
  • 美國麻省理工學院電機博士
  • 工研院電光所軟電組專案經理
  • 台南紡織公司董事
  • 環泥投資公司董事
  • 環中國際公司監察人
  • 六和機械公司董事
董事 宇聲投資(股)公司 侯智元
  • 美國哈佛大學東亞研究所碩士
  • 台南紡織公司董事
  • 環泥投資公司董事
  • 環中國際公司監察人
  • 六和機械公司董事
  • 萬通票券公司董事
董事 新翰投資(股)公司 陳景星
  • 美國密西根大學企管碩士
  • 統一企業公司資訊部經理
獨立董事 詹益仁  
  • 美國密西根大學電機工程博士
  • 漢磊投資公司執行長
  • 漢磊科技總經理
  • 工研院電子與光電研究所所長
  • 漢民科技公司策略長
獨立董事 何奕達  
  • 美國麻省理工史隆管理學院MBA
  • 永豐餘投資控股(股)公司董事長
  • 永豐餘投資控股(股)公司執行長
  • 永豐餘消費品實業(股)董事長
  • 永豐餘策略整合中心協理
獨立董事 王永春  
  • 中國文化大學法律系
  • 寧遠聯合法律事務所主持律師

董事會成員多元專業能力介紹

董事會多元化落實情形

本公司為落實董事會成員多元化背景,於本公司「環球水泥股份有限公司公司治理實務守則」第二十條第三項明文規範,董事會成員應考量多元化,除兼任司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 
 
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。 
本屆(第二十三屆)於遴選時即充分考慮各候選人所具備上述規範所需背景,確保董事會成員組成之多元性。
 
本屆董事會7名董事間含3名獨立董事,一名獨立董事為第22屆董事會連任,其餘兩名為本屆新任。董事會成員年齡組成中,71~80歲1名、61~70歲2名、51~60歲1名、41~50歲1名及31~40歲2名,組成多元。董事會成員除具備本公司營運所需專業知識外,同時也具備財務、法律等專業多元背景,有助於推動公司治理及強化經營管理、監督與評估經營階層之政策與營運計劃之執行。

多元化能力表

職稱

姓名

年齡

專業能力

31~50歲

51~70歲

71歲以上

營運管理

財會管理

風險管理

產業知識

國際市場

資訊科技

法律

董事長

侯博義

 

 

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董事

侯智升

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董事

侯智元

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V

V

V

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V

 

董事

陳景星

 

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V

 

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獨立董事

詹益仁

 

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V 

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V

 

獨立董事

何奕達

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V

V

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V 

V

V

 

獨立董事

王永春

 

V

 

 

 

 

 

 

 

V

董事會績效評估

本公司已於111年1月31日針對董事會及董事會成員110年績效以自行評估方式完成評估,並於本公司111年3月28日董事會報告評估結果。

評估範圍 評估指標 評估結果
董事會
  • 對公司營運之參與程度
  • 提升董事會決策品質
  • 董事會組成與結構
  • 董事之選任及持續進修
  • 內部控制
優良
董事會成員
  • 公司目標與任務之掌握
  • 董事職責認知
  • 對公司營運之參與程度
  • 內部關係經營與溝通
  • 董事之專業及持續進修
  • 內部控制
優良

第23屆董事會成員111年進修情形

董事(含獨立董事)及認證時數
進修日期 授課機構 課程名稱 董事長 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事
     
侯博義 侯智升 侯智元 陳景星 詹益仁 何奕達 王永春
111年5月9日 台灣董事學會 ESG 永續趨勢的機會與挑戰 3.0 3.0          
111年5月12日 中華公司治理協會 永續大業的最後一塊拼圖 –
影響力投資的機會及工具
          3.0  
111年6月22日 台灣金融研訓院 公司治理暨企業永續經營研習班         3.0    
111年6月27日 中華公司治理協會 從法律觀點談投資併購的評估與執行 3.0   3.0        
111年6月28日 台灣董事學會 劇變的年代探究下一代的核心競爭力     3.0        
111年8月5日 台灣董事學會 公司的法令遵循
與董事的監督義務
3.0   3.0        
111年8月9日 台灣董事學會 後匯流時代新經濟
以數位轉型生態系為例
3.0 3.0          
111年8月11日 中華公司治理協會 從近來著名商標案例
談企業如何有效維護品牌價值
          3.0  
111年8月15日 台灣投資人關係協會 2022年下半年全球總體經濟情勢展望   3.0          
111年8月25日 證券櫃買中心 內部人股權宣導說明會         3.0    
111年10月19日 證券暨期貨發展基金會 111年度內部人股權交易
法律遵循宣導說明會
      3.0      
111年11月3日 中華公司治理協會 富邦產險ESG趨勢與風險管理研討會       3.0      
111年12月7日 中華民國公司經營暨
永續發展協會
董事與公司間為法律行為之效力             3.0
111年12月14日 證券暨期貨發展基金會 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會             3.0
    總計 12.0 9.0 9.0 6.0 6.0 6.0 6.0

 

 

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