董事會
董事簡歷
職稱 | 董事姓名/法人董事名稱 | 代表人 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|---|
董事長 | 博智投資(股)公司 | 侯博義 |
|
董事 | 升元投資(股)公司 | 侯智升 |
|
董事 | 宇聲投資(股)公司 | 侯智元 |
|
董事 | 新翰投資(股)公司 | 陳景星 |
|
獨立董事 | 詹益仁 |
|
|
獨立董事 | 何奕達 |
|
|
獨立董事 | 王永春 |
|
董事會成員多元專業能力介紹
董事會多元化落實情形
本公司為落實董事會成員多元化背景,於本公司「環球水泥股份有限公司公司治理實務守則」第二十條第三項明文規範,董事會成員應考量多元化,除兼任司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本屆(第二十三屆)於遴選時即充分考慮各候選人所具備上述規範所需背景,確保董事會成員組成之多元性。
本屆董事會7名董事間含3名獨立董事,一名獨立董事為第22屆董事會連任,其餘兩名為本屆新任。董事會成員年齡組成中,71~80歲1名、61~70歲2名、51~60歲1名、41~50歲1名及31~40歲2名,組成多元。董事會成員除具備本公司營運所需專業知識外,同時也具備財務、法律等專業多元背景,有助於推動公司治理及強化經營管理、監督與評估經營階層之政策與營運計劃之執行。
多元化能力表
職稱 |
姓名 |
年齡 |
專業能力 |
||||||||
31~50歲 |
51~70歲 |
71歲以上 |
營運管理 |
財會管理 |
風險管理 |
產業知識 |
國際市場 |
資訊科技 |
法律 |
||
董事長 |
侯博義 |
|
|
V |
V |
V |
V |
V |
V |
|
|
董事 |
侯智升 |
V |
|
|
V |
V |
V |
V |
V |
V |
|
董事 |
侯智元 |
V |
|
|
V |
V |
V |
V |
V |
|
|
董事 |
陳景星 |
|
V |
|
V |
V |
V |
|
V |
V |
|
獨立董事 |
詹益仁 |
|
V |
|
V |
|
V |
V |
V |
V |
|
獨立董事 |
何奕達 |
V |
|
|
V |
V |
V |
V |
V |
V |
|
獨立董事 |
王永春 |
|
V |
|
|
|
|
|
|
|
V |
董事會績效評估
本公司已於111年1月31日針對董事會及董事會成員110年績效以自行評估方式完成評估,並於本公司111年3月28日董事會報告評估結果。
評估範圍 | 評估指標 | 評估結果 |
---|---|---|
董事會 |
|
優良 |
董事會成員 |
|
優良 |
第23屆董事會成員111年進修情形
董事(含獨立董事)及認證時數 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進修日期 | 授課機構 | 課程名稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
侯博義 | 侯智升 | 侯智元 | 陳景星 | 詹益仁 | 何奕達 | 王永春 | |||
111年5月9日 | 台灣董事學會 | ESG 永續趨勢的機會與挑戰 | 3.0 | 3.0 | |||||
111年5月12日 | 中華公司治理協會 | 永續大業的最後一塊拼圖 – 影響力投資的機會及工具 |
3.0 | ||||||
111年6月22日 | 台灣金融研訓院 | 公司治理暨企業永續經營研習班 | 3.0 | ||||||
111年6月27日 | 中華公司治理協會 | 從法律觀點談投資併購的評估與執行 | 3.0 | 3.0 | |||||
111年6月28日 | 台灣董事學會 | 劇變的年代探究下一代的核心競爭力 | 3.0 | ||||||
111年8月5日 | 台灣董事學會 | 公司的法令遵循 與董事的監督義務 |
3.0 | 3.0 | |||||
111年8月9日 | 台灣董事學會 | 後匯流時代新經濟 以數位轉型生態系為例 |
3.0 | 3.0 | |||||
111年8月11日 | 中華公司治理協會 | 從近來著名商標案例 談企業如何有效維護品牌價值 |
3.0 | ||||||
111年8月15日 | 台灣投資人關係協會 | 2022年下半年全球總體經濟情勢展望 | 3.0 | ||||||
111年8月25日 | 證券櫃買中心 | 內部人股權宣導說明會 | 3.0 | ||||||
111年10月19日 | 證券暨期貨發展基金會 | 111年度內部人股權交易 法律遵循宣導說明會 |
3.0 | ||||||
111年11月3日 | 中華公司治理協會 | 富邦產險ESG趨勢與風險管理研討會 | 3.0 | ||||||
111年12月7日 | 中華民國公司經營暨 永續發展協會 |
董事與公司間為法律行為之效力 | 3.0 | ||||||
111年12月14日 | 證券暨期貨發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會 | 3.0 | ||||||
總計 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |