董事會
董事簡歷
職稱 | 董事姓名/法人董事名稱 | 代表人 | 主要經(學)歷 |
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董事長 | 博智投資(股)公司 |
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董事 | 升元投資(股)公司 | 侯智升 |
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董事 | 宇聲投資(股)公司 | 侯智元 |
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獨立董事 | 詹益仁 |
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獨立董事 | 何奕達 |
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獨立董事 | 蘇艶雪 |
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獨立董事 | 顏鴻傑 |
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董事會成員多元專業能力介紹
董事會多元化落實情形
本公司為落實董事會成員多元化背景,於本公司「環球水泥股份有限公司公司治理實務守則」第二十條第三項明文規範,董事會成員應考量多元化,除兼任司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本屆(第二十三屆)於遴選時即充分考慮各候選人所具備上述規範所需背景,確保董事會成員組成之多元性。
本屆董事會7名董事間含3名獨立董事,一名獨立董事為第22屆董事會連任,其餘兩名為本屆新任。董事會成員年齡組成中,71~80歲1名、61~70歲2名、51~60歲1名、41~50歲1名及31~40歲2名,組成多元。董事會成員除具備本公司營運所需專業知識外,同時也具備財務、法律等專業多元背景,有助於推動公司治理及強化經營管理、監督與評估經營階層之政策與營運計劃之執行。
多元化能力表
職稱 |
姓名 |
年齡 |
專業能力 |
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31~40歲 |
41~60歲 |
61歲以上 |
營運管理 |
財會管理 |
風險管理 |
產業知識 |
國際市場 |
資訊科技 |
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董事長 |
博智投資(股)公司 |
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董事 |
侯智升 |
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董事 |
侯智元 |
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V |
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獨立董事 |
詹益仁 |
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獨立董事 |
何奕達 |
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獨立董事 |
蘇艶雪 |
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V |
V |
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獨立董事 |
顏鴻傑 |
V |
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V |
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V |
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董事會績效評估
本公司已於112年1月31日針對董事會及董事會成員111年績效以自行評估方式完成評估,並於本公司112年3月16日董事會報告評估結果。
評估範圍 | 評估指標 | 評估結果 |
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董事會 |
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優良 |
董事會成員 |
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優良 |
第24屆董事會成員112年進修情形(陸續更新中)