董事會
董事會多元化與獨立性
董事會多元化
本公司為落實董事會成員多元化背景，於本公司「環球水泥股份有限公司治理實務守則」第二十條第三項明文規範，董事會成員應考量多元化，除兼任司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本屆（第25屆）於遴選時即充分考慮各候選人所具備上述規範所需背景，確保董事會成員組成之多元性。
本屆董事會7名董事間含4名獨立董事，四名獨立董事為第23屆董事會連任。董事會成員年齡組成中，71~80歲1名、61~70歲1名、51~60歲2名、41~50歲2名及31~40歲1名，組成多元。董事會成員除具備本公司營運所需專業知識外，同時也具備財務、法律等專業多元背景，有助於推動公司治理及強化經營管理、監督與評估經營階層之政策與營運計劃之執行。董事會成員介紹與簡歷，請參閱董事會與功能性委員會。
多元化能力表
| 職稱 | 姓名 | 年齡 | 專業能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31~40歲 | 41~60歲 | 61歲以上 | 營運管理 | 財會管理 | 風險管理 | 產業知識 | 國際市場 | 資訊科技 | ||
| 董事長 | 侯博義 | V | V | V | V | V | V | |||
| 董事 | 侯智升 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 董事 | 侯智元 | V | V | V | V | V | V | |||
| 獨立董事 | 詹益仁 | V | V | V | V | V | V | |||
| 獨立董事 | 何奕達 | V | V | V | V | V | V | |||
| 獨立董事 | 蘇艶雪 | V | V | V | V | V | V | |||
| 獨立董事 | 顏鴻傑 | V | V | V | V | |||||
董事會運作情形
| 會議日期 | 屆期 | 出席率(%)(註) | 重要決議事項 |
|---|---|---|---|
| 115年3月10日 | 第3屆 第14次會議 |
100％ |
|
| 115年5月12日 | 第3屆 第15次會議 |
100% |
|
| 115年6月5日 | 第4屆 第1次會議 |
100% |
|
| 115年8月13日 | 第4屆 第2次會議 |
100% |
|
註：出席率＝（實際出席人數）÷（應出席人數）
董事會績效評估
| 評估範圍 | 評估指標 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 董事會 |
|
優良 |
| 董事會成員 |
|
優良 |
