與獨立董事溝通情形
會計師與獨立董事溝通情形(112年~111年)
日期 | 溝通會議 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
---|---|---|---|---|
112/11/09 | 查核彙總階段 溝通會議 |
|
針對112年度查核彙總事項向獨立董事進行溝通:
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
112/03/16 | 查核彙總階段 溝通會議 |
|
針對111年度查核彙總事項向獨立董事進行溝通:
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
111/11/09 | 查核規劃階段 溝通會議 |
|
針對111年度查核彙總事項向獨立董事進行溝通:
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
111/03/28 | 查核彙總階段 溝通會議 |
|
針對110年度查核彙總事項向獨立董事進行溝通:
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
內部稽核主管與獨立董事溝通情形
一、 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
- 每月稽核報告影本交付各獨立董事核閱。
- 各獨立董事核閱稽核報告影本後若有疑問,會來電詢問。
- 內控缺失及異常事項改善情形均按季作成追蹤報告呈送各獨立董事。
- 內部稽核主管依規定於每季出席審計委員會報告稽核業務,並透過審計委員會與獨立董事進行溝通。
二、 最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
日期 | 溝通會議 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
---|---|---|---|---|
112/11/9 | 獨立董事與內部稽核主管 單獨座談會 |
|
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
112/11/9 | 審計委員會 |
|
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
112/08/09 | 審計委員會 |
|
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
112/05/15 | 審計委員會 |
|
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
112/03/16 | 審計委員會 |
|
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
111/11/09 | 審計委員會 |
|
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
111/11/09 | 獨立董事與內部稽核主管 單獨座談會 |
|
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
111/08/10 | 審計委員會 |
|
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
111/05/11 | 審計委員會 |
|
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
111/03/28 | 獨立董事與內部稽核主管 單獨座談會 |
|
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
111/03/28 | 審計委員會 |
|
|
獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |