與獨立董事溝通情形
獨立董事與會計師溝通情形摘要
| 日期 | 溝通會議 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|---|
| 114年3月10日 |
查核彙總階段
溝通會議
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針對113年度查核彙總事項向獨立董事進行溝通：
1. 年度查核執行結果(包含集團查核及顯著風險等重要事項)
2. 個體及合併關鍵查核事項
3. 審計品質指標(AQI)說明
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獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
| 114年11月14日 |
查核規劃階段
溝通會議
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針對114年度查核規劃事項向獨立董事進行溝通：
1. 年度規劃內容 (包含集團查核及顯著風險等重要事項)
2. 個體及合併關鍵查核事項
3. 非確信服務預先核准辦法說明
4. IFRS18適用說明
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獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
| 日期 | 溝通會議 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|---|
| 114年3月10日 | 獨立董事與內部稽核主管單獨座談會 |
獨立董事 詹益仁
獨立董事 何奕達
獨立董事 蘇艷雪
獨立董事 顏鴻傑
稽核主管 蔣海微
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113年第四季稽核業務執行情形與缺失改善情形報告 | 獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
| 114年3月10日 | 審計委員會 |
獨立董事 詹益仁
獨立董事 何奕達
獨立董事 蘇艷雪
獨立董事 顏鴻傑
稽核主管 蔣海微
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1. 113年第四季稽核業務執行情形與缺失改善情形
2. 內部控制制度聲明書
3. 修訂內控制度
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獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
| 114年5月14日 | 審計委員會 |
獨立董事 詹益仁
獨立董事 何奕達
獨立董事 蘇艷雪
獨立董事 顏鴻傑
稽核主管 蔣海微
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114年第一季稽核業務執行情形與缺失改善情形報告 | 獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
| 114年8月14日 | 審計委員會 |
獨立董事 詹益仁
獨立董事 何奕達
獨立董事 蘇艷雪
獨立董事 顏鴻傑
稽核主管 蔣海微
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1. 114年第二季稽核業務執行情形與缺失改善情形報告
2. 修訂內控制度
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獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
| 114年11月14日 | 獨立董事與內部稽核主管單獨座談會 |
獨立董事 詹益仁
獨立董事 何奕達
獨立董事 蘇艷雪
獨立董事 顏鴻傑
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114年第三季稽核業務執行情形與缺失改善情形報告 | 獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
| 114年11月14日 | 審計委員會 |
獨立董事 詹益仁
獨立董事 何奕達
獨立董事 蘇艷雪
獨立董事 顏鴻傑
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1. 114年第三季稽核業務執行情形與缺失改善情形報告
2. 115年度稽核計畫
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獨立董事針對本次溝通事項無意見。 |
