第23屆董事會第14次董事會會議

• 110年度董事酬勞和員工酬勞發放方式
• 110 年度營業報告書及個體暨合併財務報表
• 110年度盈餘分派
• 召集本公司111年股東常會
• 110年度「內部控制制度聲明書」
• 提供子公司資金貸與額度
• 修訂「公司章程」
• 簽證會計師之獨立性及適任性評估
• 修訂「取得或處分資產處理程序」
• 111年度委任會計師辦理財務報表簽證費用
• 修訂「內部控制制度」
• 修訂「股東會議事規則」
• 本公司晉升主管人員
• 修訂「企業社會責任實務守則」

第23屆董事會第15次董事會會議

• 111 年度第一季合併財務報告暨會計師核閱報告
• 本公司設置資安主管

第23屆董事會第16次董事會會議

• 授權董事訂定110年股東現金股利配息基準日及發放事宜

• 111 年度第二季合併財務報告暨會計師核閱報告書
• 本公司提供公司資金貸與額度

• 111年度第三季合併財務報告暨會計師核閱報告書案
• 訂定本公司 112 年度內部稽核計畫
• 修訂「內部控制制度-資訊管理」章節
• 修訂「內部重大資訊處理作業程序」
• 修訂「環球水泥公司員工紅利獎金實施辦法」
• 本公司認列資產減損
• 本公司資訊安全長任用